Vụ án lừa đảo lớn ở Đức: Trùm băng đảng Bitcoin lĩnh án 7,5 năm tù

Bayern – Tại Tòa án Khu vực Bamberg (bang Bayern), một trong những vụ án lừa đảo lớn nhất nước Đức đã khép lại bằng bản án nghiêm khắc dành cho kẻ được xem là bộ não đứng sau một mạng lưới lừa đảo đầu tư toàn cầu. An ninh tại phiên tòa được siết chặt với cảnh sát trang bị vũ khí hạng nặng, kiểm soát ra vào nghiêm ngặt, cấm điện thoại và chụp ảnh – phản ánh mức độ nghiêm trọng và nhạy cảm của vụ việc.​

Bị cáo Mikheil B., 50 tuổi, mang quốc tịch Israel – Gruzia, bị tuyên phạt tổng cộng 7 năm 6 tháng tù giam vì hai tội danh lừa đảo thương mại có tổ chức. Ngoài án tù, tòa còn ra quyết định tịch thu khoảng 2,4 triệu euro, được xác định là lợi nhuận trực tiếp thu được từ hoạt động phạm tội. Với tổng thiệt hại ước tính lên tới 180 triệu euro trên phạm vi toàn cầu, vụ án được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo bằng tiền điện tử và nền tảng giao dịch giả mạo lớn nhất từng bị đưa ra xét xử tại Đức.​

Theo cáo trạng và kết luận của tòa, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019, Mikheil B. đã xây dựng một “trung tâm điện thoại” tại Albania, thời điểm cao nhất sử dụng tới khoảng 600 nhân viên. Thông qua các nền tảng trực tuyến giả mạo đóng vai trò như sàn giao dịch tài chính, những người tự xưng là “chuyên viên tư vấn đầu tư” sẽ chủ động liên hệ nạn nhân ngay sau khi họ đăng ký tài khoản. Lòng tin được tạo dựng bằng các cuộc trò chuyện thân mật, các chiêu thức tâm lý tinh vi và những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, an toàn, nhằm thuyết phục nhà đầu tư chuyển ngày càng nhiều tiền vào tài khoản mà họ tưởng là tài khoản giao dịch.​

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhận định các nạn nhân đã bị “lừa dối trắng trợn”. Nhiều người mất sạch tiền tiết kiệm, thậm chí mất luôn nền tảng tài chính cho cuộc sống của mình. Số tiền mà họ tin rằng được đầu tư vào chứng khoán, tiền điện tử hay các sản phẩm tài chính khác thực tế chưa bao giờ được đưa vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào. Những con số “lợi nhuận” hiển thị trên tài khoản chỉ là dữ liệu ảo được lập trình sẵn, trong khi khả năng rút tiền hay hoàn trả vốn là điều đã bị loại trừ từ đầu.​

Trong lời khai cuối cùng, Mikheil B. thừa nhận toàn bộ cáo buộc theo một thỏa thuận nhận tội và gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân. Tuy nhiên, tòa nhấn mạnh rằng việc thú tội không làm giảm đi quy mô thiệt hại cũng như mức độ tinh vi của phương thức lừa đảo. Hệ thống này không chỉ nhắm tới nhà đầu tư nhỏ lẻ mà còn hướng đến những người có số vốn lớn, từ đó tạo ra mức thiệt hại khổng lồ trong thời gian tương đối ngắn.​

Không dừng lại ở trung tâm điện thoại, Mikheil B. còn phát triển một phần mềm lừa đảo chuyên dụng, vận hành các nền tảng giao dịch giả mạo trên khắp thế giới. Sau khi rút khỏi vai trò điều hành trực tiếp, ông ta tiếp tục cho các nhóm tội phạm khác thuê hoặc bán lại hệ thống này, kèm theo dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ. Theo tài liệu điều tra, khoảng 400 nền tảng giả mạo đã được vận hành bằng phần mềm nói trên, gây thêm thiệt hại khoảng 42 triệu euro – khoản này cũng được tòa tính vào trách nhiệm của bị cáo.​

Để phá vỡ mạng lưới lừa đảo, lực lượng chức năng đã tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn, thu giữ khoảng 500 máy tính, nhiều điện thoại di động và lượng tài liệu đồ sộ liên quan đến dòng tiền và cơ cấu tổ chức. Các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, tiền mặt bị tịch thu, ví Bitcoin và các tài sản số khác bị đóng băng, giúp cơ quan điều tra bảo toàn được khối tài sản ở mức nhiều triệu euro. Đơn vị chuyên trách tội phạm mạng của bang Bayern mất tới sáu năm để lần theo dấu vết, thu thập chứng cứ và dựng lại toàn bộ hệ thống vận hành của băng nhóm.​