Đội bóng Đức bị giữ 215.000 euro tiền mặt tại sân bay Stuttgart nghi rửa tiền​

CHLB Đức – Các nhân viên hải quan tại sân bay Stuttgart (bang Baden-Württemberg) vừa phát hiện một lượng tiền mặt khổng lồ trong hành lý của các thành viên một câu lạc bộ bóng đá nghiệp dư đến từ khu vực Pforzheim, miền Tây Nam nước Đức. Trong lần kiểm tra an ninh định kỳ tại nhà ga, lực lượng hải quan đã yêu cầu kiểm tra hành lý của nhóm này và nhanh chóng phát hiện nhiều xấp tiền euro được chia nhỏ, cất trong vali, túi xách và hành lý xách tay. Tổng số tiền đếm được lên tới khoảng 215.000 euro tiền mặt – một con số bất thường đối với một đội bóng phong trào, ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ về hành vi rửa tiền.​

Theo thông tin từ Văn phòng Công tố Stuttgart, có tất cả 29 thành viên câu lạc bộ bóng đá liên quan trong vụ việc này. Mỗi người mang theo từ khoảng 4.000 đến 9.900 euro tiền mặt, mức được cho là cố ý dừng lại ngay dưới ngưỡng 10.000 euro – giới hạn mà người mang tiền mặt qua biên giới trong Liên minh châu Âu thường phải khai báo với cơ quan chức năng. Việc chia nhỏ số tiền thành nhiều khoản gần sát ngưỡng khai báo khiến các điều tra viên nghi ngờ đây là một kế hoạch có chủ đích nhằm né tránh giám sát tài chính. Nhóm này dự kiến bay sang Thổ Nhĩ Kỳ, và các nhà chức trách cho rằng số tiền được chuẩn bị để mang ra nước ngoài mà không thông báo theo quy định.​

Về mặt pháp lý, những dấu hiệu trên đủ để hình thành nghi vấn ban đầu về hành vi rửa tiền. Trong bối cảnh châu Âu siết chặt các quy định chống tội phạm tài chính, việc vận chuyển lượng tiền mặt lớn, không chứng minh rõ nguồn gốc và được chia nhỏ để né mức khai báo là một chỉ dấu kinh điển thường được cơ quan chức năng đặc biệt chú ý. Những năm gần đây, hải quan và cảnh sát tài chính tại Đức liên tục cảnh báo về xu hướng các nhóm tội phạm, hoặc các mạng lưới phi pháp, lợi dụng đường hàng không và các nhóm du lịch, hội đoàn, để đưa tiền mặt ra nước ngoài phục vụ các mục đích mờ ám.​

Văn phòng Công tố Stuttgart cho biết vụ việc xảy ra từ đầu tháng Hai, nhưng đến nay mới được công bố rộng rãi. Ngay sau khi bị phát hiện, các cá nhân liên quan đã được thẩm vấn và danh tính được ghi nhận đầy đủ trong biên bản điều tra ban đầu. Tuy nhiên, sau các thủ tục cần thiết, tất cả các nghi phạm đều được thả tự do trong thời gian chờ điều tra tiếp tục, do đây là vụ việc thuộc diện tình nghi rửa tiền chứ chưa có cáo trạng chính thức. Việc tạm giữ người lâu dài trong những trường hợp như vậy thường chỉ diễn ra nếu có thêm các dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng khác, như liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức.​

Do cuộc điều tra đang diễn ra, cơ quan công tố từ chối cung cấp thêm chi tiết về câu lạc bộ bóng đá, giải đấu mà đội này tham gia, cũng như thông tin cụ thể về nguồn gốc lẫn mục đích sử dụng số tiền. Hiện chưa rõ liệu đội bóng có phải là bình phong cho một mạng lưới tài chính bất hợp pháp hay chỉ là một tập thể bị lôi kéo vào hoạt động nghi ngờ rửa tiền mà một số thành viên không ý thức đầy đủ mức độ vi phạm. Cơ quan chức năng cũng không tiết lộ liệu số tiền có được tịch thu hoàn toàn hay đang tạm giữ như vật chứng trong quá trình điều tra.​

​

​