Hungary bị tố tịch thu 80 triệu USD tiền mặt của Ukraine

Hungary – Cơ quan Thuế và Hải quan Quốc gia Hungary vừa bắt giữ hai xe bọc thép chở lượng lớn tiền mặt đi qua lãnh thổ nước này cùng bảy công dân Ukraine, với cáo buộc liên quan hoạt động rửa tiền quốc tế. Theo thông cáo phát đi ngày 6/3, lực lượng chức năng Hungary đã tạm giữ toàn bộ số tiền, vàng trên xe và khởi động thủ tục tố tụng hình sự, song không công bố chi tiết tuyến đường, điểm xuất phát hay điểm đến chính thức của đoàn xe.​

Ngay sau khi Budapest công bố vụ việc, Kiev phản ứng gay gắt, cho rằng Hungary đã vượt quá thẩm quyền và can thiệp thô bạo vào hoạt động tài chính hợp pháp của một ngân hàng quốc doanh Ukraine. Ngoại trưởng Andrii Sybiha cáo buộc phía Hungary “bắt công dân Ukraine làm con tin và tịch thu trái phép số tiền hàng chục triệu USD”, nhấn mạnh đây không phải dòng tiền mờ ám mà là tài sản được quản lý minh bạch trong hệ thống ngân hàng nhà nước.​

Theo ông Sybiha, bảy người Ukraine bị bắt đều là nhân viên của ngân hàng Oschadbank – một trong những ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất của Ukraine – đang làm nhiệm vụ vận chuyển tiền mặt bằng xe bọc thép từ Áo về Ukraine. Ông khẳng định đây là hoạt động nghiệp vụ thường kỳ giữa các ngân hàng quốc doanh, phục vụ nhu cầu thanh khoản và an toàn tiền tệ trong bối cảnh Ukraine chịu nhiều sức ép từ chiến sự kéo dài.​

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine cho rằng việc Hungary coi đó là “nghi vấn rửa tiền” là thiếu căn cứ, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về động cơ chính trị phía sau động thái bắt giữ. Kiev nhấn mạnh các tuyến vận chuyển tiền mặt xuyên biên giới luôn đi kèm quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, có chứng từ và khai báo với cơ quan hữu quan, nên việc tịch thu toàn bộ số tài sản trị giá khoảng 80 triệu USD là “không thể chấp nhận được”.​

Trong khi đó, thông báo từ cơ quan thuế và hải quan Hungary khẳng định họ hành động dựa trên nghi vấn hợp pháp về nguồn gốc dòng tiền và khả năng liên quan đến mạng lưới rửa tiền quốc tế hoạt động trong khu vực Trung Âu. Giới chức Hungary cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ mục đích chính xác của việc vận chuyển, mối liên hệ giữa nhóm nhân viên ngân hàng Ukraine với các tổ chức tài chính khác, cũng như có hay không các hành vi vi phạm quy định phòng chống rửa tiền của Liên minh châu Âu.​

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine và Hungary vốn đã nhiều căng thẳng do bất đồng về xung đột Nga – Ukraine và lập trường của Budapest trong các gói viện trợ quân sự, tài chính từ châu Âu cho Kiev. Hungary nhiều lần bị các nước EU chỉ trích vì trì hoãn hoặc phản đối những gói hỗ trợ lớn dành cho Ukraine, trong khi Kiev cáo buộc Budapest thân Moscow và sử dụng các hồ sơ song phương làm “đòn bẩy” chính trị.​

Việc Hungary bắt giữ hai xe bọc thép chở tiền cùng nhân viên ngân hàng Ukraine được xem là một thách thức mới cho nỗ lực duy trì dòng chảy tài chính của Kiev trong thời chiến. Ukraine hiện phụ thuộc lớn vào viện trợ từ phương Tây, nhưng vẫn cần một hệ thống ngân hàng vận hành ổn định, có khả năng luân chuyển tiền mặt và ngoại tệ an toàn để đáp ứng nhu cầu trong nước lẫn nghĩa vụ thanh toán quốc tế.​

Nếu Budapest kiên quyết theo đuổi hướng xử lý hình sự, vụ việc có thể kéo dài và tạo tiền lệ xấu cho các hoạt động vận chuyển tài sản tài chính hợp pháp qua biên giới trong khu vực. Ngược lại, nếu Hungary chấp nhận phối hợp với phía Ukraine, cho phép xác minh hồ sơ, chứng từ và trả lại tài sản sau khi điều tra, căng thẳng có thể được hạ nhiệt, song những nghi ngờ chính trị lẫn nhau giữa hai nước khó có thể sớm xóa bỏ.​

​